Bloomberg informó que los fiscales federales están investigando ciertas transacciones cripto vinculadas a monederos asociados con el deshonrado fundador de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) y su firma de trading cripto en bancarrota, Alameda Research.
Según el informe, los fiscales están tratando de identificar a los que están detrás de las transacciones. En caso de que sea SBF, las autoridades están tratando de determinar si los bienes le pertenecen o si está transfiriendo fondos sin aprobación. Parte de su condición de fianza es que no puede realizar transacciones financieras de más de mil dólares
Varios informes de los medios, citando a analistas on-chain, informaron que SBF había retirado 684 mil dólares a través de un exchange en Seychelles. Un informe separado de la firma analítica de blockchain Arkham Intelligence dijo que varios monederos vinculados a Alameda movieron más de 1 millón de dólares.
SBF niega participación
Sin embargo, SBF ha negado que él esté detrás de la transferencia. “Ninguno de estos soy yo. No estoy y no podría mover ninguno de esos fondos; Ya no tengo acceso a ellos”.
Agregó que los liquidadores de FTX podrían ser los que accedan legítimamente a los fondos y, de no ser así, espera que alguien intervenga para hacerlo pronto. También se ofreció a asesorar a los reguladores sobre esto si así lo desean.
El fundador, que tenía una fortuna de 24,000 millones de dólares a principios de este año, dijo recientemente que tiene menos de 100,000 dólares en su cuenta y no sabe cómo pagará a sus abogados.
La comunidad se niega a dar su explicación
La negación de SBF ha desconcertado a la comunidad cripto, y muchos dicen que está mintiendo.
El CEO de Polygon, Ryan Wyatt, dijo: “Mientes tanto en tus tuits que incluso tuitear esto me tiene completamente convencido de que fuiste tú. 110 años en Rikers. Nada menos”.
Agregó que su condición de libertad bajo fianza debería haberlo excluido de Internet.
You lie in your tweets so much that you even tweeting this has me entirely convinced it was you. 110 years at Rikers. Nothing less.
— Ryan Wyatt
(@Fwiz) December 30, 2022
Mientras tanto, el detective en cadena ZachXBT preguntó quién tenía acceso a los monederos. Además, señaló que la ” seguridad del monedero era bastante horrible”.
Destacó parte de la presentación judicial, que decía que FTX practicaba una práctica inaceptable de usar un correo electrónico grupal no seguro como usuario raíz para datos confidenciales y acceso a claves privadas.
El fundador de Gokhshtein Media, David Gokhshtein, opinaba que el CFO podría haber accedido al monedero.
Otros miembros de la comunidad expresaron su sorpresa de que SBF aún tuviera acceso a Internet bajo su condición de libertad bajo fianza. SBF fue liberado la semana pasada con una fianza de 250 millones de dólares. El fundador de FTX fue arrestado por un cargo de fraude de ocho cargos y, según los informes, planea declararse “no culpable”.
El post Fiscales federales de EEUU investigan transacciones de monederos vinculados a SBF fue visto por primera vez en BeInCrypto.