Según informa el diario británico ‘Financial Times’, varios funcionarios de la UE señalaron que los estafadores están dirigiéndose contra usuarios de plataformas de intercambio de criptomonedas que no lograron obtener autorización antes del plazo del 1 de julio establecido por MiCA.
Cabe recordar que las plataformas que consiguieron la autorización de MiCA pueden operar en toda la UE bajo un único régimen regulatorio, mientras que las empresas de criptomonedas que se quedaron sin licencia deben cerrar gradualmente o restringir sus servicios a clientes de la UE.
Solo 323 empresas de criptomonedas han obtenido licencias, según una lista actualizada a finales de julio por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), el principal supervisor de mercados de la UE. El proveedor de datos VASPnet estimó el mes pasado que más de 1.700 empresas sin licencia tendrían que cesar sus operaciones. Uno de los casos más destacados es el de Binance, que no consiguió obtener una licencia y no cumplió el plazo del 1 de julio.
«Este momento supone una oportunidad para los estafadores más que de costumbre», afirmó Stéphane Pontoizeau, director ejecutivo de la dirección de supervisión de intermediarios de mercado e infraestructuras de mercado de la Autorité des Marchés Financiers (AMF), el regulador financiero francés.
Pontoizeau explicó que el supervisor ha identificado casos en los que sospechosos se hicieron pasar por empleados de la AMF y dijeron a los clientes que transfirieran sus activos a páginas web fraudulentas. La AMF también ha evitado establecer un plazo agresivo para que los ‘exchanges’ sin licencia cesen sus operaciones, con el objetivo de limitar este tipo de estafas, según explican las fuentes del diario británico.
Por su parte, la Autoridad Neerlandesa de los Mercados Financieros (Autoriteit Financiële Markten), el regulador neerlandés, declaró que «los actores fraudulentos pueden, efectivamente, ver una oportunidad para estafar a inversores y consumidores que están o estarán en proceso de buscar un proveedor alternativo con licencia [después de que el nuevo régimen entrara en vigor el mes pasado».