El 10 de octubre de 2025, el presidente Trump publicó que China enfrentaría aranceles del 100%. El mercado de las criptomonedas se desplomó. Un trader de Hyperliquid ya había apostado a la caída, según el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer.
Esa apuesta ha involucrado a tres plataformasen la investigación del Congreso sobre insider trading. El martes, Comer envió cartas a Hyperliquid, Crypto.com y Aristotle Exchange, dueño de PredictIt.
La apuesta de 1.1 mil millones de dólares que Comer quiere que expliquen
La carta de Comer al CEO de Hyperliquid, Jeff Yan, no menciona al trader. Señala que la operación bajista se realizó antes de que la noticia sobre los aranceles fuera pública.
“Estoy ampliando la investigación del Comité de Supervisión de la Cámara sobre insider trading en mercados de predicción”, dijo.
La posición bajista más seguida de Hyperliquid ese día valía cerca de 1.1 mil millones de dólares en Bitcoin y Ethereum, según un análisis de Investing.com. Según informes, la wallet añadió fondos un minuto antes de que Trump publicara. Obtuvo más de 150 millones de dólares, mientras se liquidaban apuestas apalancadas por valor de 19 mil millones de dólares.
Investigadores on-chain vincularon la wallet a la ballena Garrett Jin, ex-CEO de BitForex. Jin negó haber hecho insider trading y dijo que negoció para un cliente.
Cada operación en Hyperliquid está en una blockchain pública. Se puede ver la wallet, pero no se conoce a la persona detrás de ella.
“Esta transacción, realizada justo en el momento de una decisión gubernamental no pública, ejecutada en una plataforma aparentemente sin verificación de identidad o mecanismos para reportar al responsable a las autoridades de Estados Unidos, refleja un patrón de insider trading que el Comité está investigando en el sector de mercados predictivos”, informó CNBC citando un extracto de la carta de Comer.
¿Qué deben hacer ahora estos exchanges de criptomonedas?
Crypto.com permite a usuarios de Estados Unidos apostar en política, deportes y economía a través de una filial de predicción regulada. PredictIt permite apuestas políticas desde 2014.
Comer primero apuntó a Kalshi y Polymarket en mayo. El contexto incluye a un soldado acusado en abril de usar información privilegiada para ganar unos 400,000 dólares apostando por la captura Maduro. Kalshi también le dio a George Santos una prohibición de trading de por vida por apostar sobre su propia aparición en el Estado de la Unión.
“A medida que las plataformas de predicción online crecen y llegan al mainstream, algunos actores malintencionados han aprovechado para ganar miles de dólares apostando con información no pública”, agregó Comer.
Cada plataforma debe compartir sus controles de Identificación del Cliente (KYC) y explicar cómo detecta operaciones sospechosas.
Kalshi y Polymarket ya han entregado casi 1,000 documentos.
El post EEUU investigará exchanges de criptomonedas por insider trading fue visto por primera vez en BeInCrypto.