En un operativo reciente llevado a cabo en Buenos Aires, la Policía de la Ciudad detuvo a un individuo involucrado en una serie de estafas relacionadas con criptomonedas. El arresto se produjo tras una exhaustiva investigación que permitió descubrir un esquema fraudulento que afectaba a numerosos inversionistas, quienes fueron engañados con falsas promesas de altos rendimientos en inversiones en criptomonedas.
El sospechoso, quien se hacía pasar por un experto asesor financiero, ofrecía servicios personalizados de inversión en criptomonedas a personas sin experiencia en el mercado.
Modus operandi de la estafa: operativo y hallazgos
Según los informes de la policía, citados por Infobae, el detenido guiaba a sus víctimas en la creación de cuentas en exchanges, lo que le permitía obtener acceso completo a las contraseñas y controlar los fondos de los inversores.
Uno de los casos más significativos involucra a una víctima que, al confiar en las recomendaciones del estafador, depositó su dinero y posteriormente, tras obtener algunos rendimientos, intentó retirar los fondos. Sin embargo, el acusado alegó un supuesto “hack” y desvió el capital de la víctima a cuentas bajo su control.
En total, las pérdidas de los afectados ascendieron a aproximadamente 330,000 dólares, incluyendo 3 Bitcoin (BTC) y 9 Ethereum (ETH), los cuales fueron finalmente redirigidos a monederos anónimos y convertidos en otras criptomonedas.
La investigación, que involucró al exchange Binance y se realizó con la colaboración de diversas autoridades, se centró en técnicas de trazabilidad digital y análisis forense sobre la blockchain. Estos métodos permitieron rastrear los fondos y localizar los dispositivos utilizados por el acusado.
Los procedimientos culminaron en el allanamiento de dos domicilios en la provincia de Buenos Aires, donde la policía incautó dispositivos electrónicos, teléfonos móviles, documentos y dinero en efectivo, lo que podría ser evidencia de otras maniobras fraudulentas.
Además, las cuentas bancarias y de exchange del detenido fueron congeladas mientras se lleva a cabo la investigación para determinar si existen más víctimas o cómplices involucrados en este esquema. La fiscalía sigue analizando la información recolectada durante los allanamientos.
Aumento alarmante de estafas digitales en Argentina
Este caso se enmarca dentro de una serie de estafas digitales que han aumentado considerablemente en la región, especialmente las relacionadas con criptomonedas. En los últimos meses, la ciberdelincuencia ha encontrado en WhatsApp una plataforma propicia para llevar a cabo engaños mediante el uso de códigos de verificación falsos.
La Policía de Buenos Aires alertó sobre estas tácticas, que permiten a los estafadores acceder a las cuentas personales de las víctimas al obtener códigos de verificación enviados por la plataforma de mensajería.
Para prevenir este tipo de fraudes, las autoridades han recomendado activar la verificación en dos pasos en todas las aplicaciones de mensajería, incluida WhatsApp.
Esta medida, sumada a la constante actualización de las aplicaciones, puede ayudar a los usuarios a mantener sus datos seguros y evitar caer en trampas digitales.
El post Detienen en Buenos Aires a sospechoso de megaestafa con Bitcoin y Ethereum fue visto por primera vez en BeInCrypto.