La Policía Federal de Brasil lanzó la Operación Exchange, contra una organización sospechosa de lavar más de 10 mil millones de reales provenientes del narcotráfico internacional. Según la Policía Federal, el grupo usaba transferencias ilícitas de criptomonedas, transporte de dinero en efectivo, operaciones bancarias de alto valor y transferencias entre personas físicas y jurídicas.
El Tribunal Federal ordenó el embargo de bienes, fondos y criptoactivos de los sospechosos hasta el monto de 10,4 mil millones de reales. El embargo de bienes es un bloqueo judicial que impide la venta o movimiento de propiedades mientras continúa la investigación.
Más de 50 policías realizaron 13 órdenes de registro y decomiso y 11 órdenes de detención temporal, emitidas por el 7º Juzgado Penal Federal de São Paulo. Las órdenes fueron cumplidas en la capital paulista, Santos, Praia Grande y Santana de Parnaíba. La detención temporal es un arresto por un tiempo establecido, utilizado para garantizar la investigación de los hechos.
Dos de los principales objetivos son Victor Henrique de Oliveira Shimada, identificado como líder del esquema y considerado prófugo, y su prima Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, detenida la mañana del operativo. Ambos habían sido sancionados por Estados Unidos dos días antes.
¿Cómo el esquema fue descubierto por la Operación Exchange?
La investigación comenzó fuera de Brasil. En octubre de 2023, agentes estadounidenses incautaron el celular de Ygor Fokin Saviolli durante un control fronterizo en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida. Según la decisión judicial obtenida por el diario O Globo, el dispositivo tenía videos, fotos, comprobantes de depósitos y conversaciones que mostraban lavado de dinero relacionado con el narcotráfico.
El material fue analizado por Homeland Security Investigations, el brazo de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y enviado a la Policía Federal de Brasil.
Saviolli, identificado como uno de los líderes del esquema junto a Shimada, fue detenido por el FBI en enero de 2026, en una operación que tuvo como blanco a miembros del grupo en Estados Unidos.
En Brasil, un informe pericial citado en la decisión judicial revela que la empresa Hi Quality, que no tiene empleados registrados, apareció en 645 comunicaciones a la unidad de inteligencia financiera Coaf, sumando 29,3 mil millones de reales.
Coaf es el Consejo de Control de Actividades Financieras, el órgano que recibe alertas sobre transacciones sospechosas en el sistema financiero. Para evitar el monitoreo, el grupo usaba nombres en clave en sus conversaciones. El dinero en efectivo era llamado “vivo” o “papel”. Los dólares eran “azul”. Las drogas aparecían disfrazadas como “iPhone”.
¿Qué papel tuvieron las criptomonedas en el lavado de dinero?
Las criptomonedas fueron el puente entre los dos países. Según el Tesoro de Estados Unidos, el grupo de Shimada lavó más de 30 millones de dólares generados por actividades ilícitas en varias ciudades norteamericanas. Estos fondos fueron convertidos en cripto y enviados de regreso a Brasil.
Los criptoactivos son representaciones digitales de valor negociadas en redes blockchain. Las transacciones son rápidas y cruzan fronteras sin pasar por bancos, lo que atrae tanto a inversores como a organizaciones criminales.
Este caso refuerza una serie de operaciones de la Policía Federal contra el uso de cripto en esquemas de miles de millones de dólares en Brasil. Esta tendencia también aparece en informes internacionales, que señalan al país como objetivo de las mayores redes de lavado de cripto del mundo.
El miércoles (1), la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos—conocida como OFAC—sancionó a Shimada, Stella y a cuatro empresas vinculadas al grupo. La OFAC es el órgano del Tesoro de Estados Unidos responsable de aplicar sanciones financieras.
En la práctica, la medida congela los activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a empresas americanas negociar con los sancionados. Las empresas afectadas son Victory Trading, Pixwave Soluções de Pagamentos y Wave Construções Inteligentes, todas de São Paulo, además de Avenidas Flutuantes, situada cerca de Lisboa, Portugal.
Esta fue la tercera acción de OFAC contra el Primer Comando Capital (PCC) y sus operadores. Según el Tesoro de Estados Unidos, Shimada era el enlace entre miembros de la facción con base en Florida y narcotraficantes internacionales. El grupo fue designado como organización terrorista por el gobierno estadounidense.
Según una investigación del portal Metrópoles, las órdenes de Operación Exchange ya habían sido concedidas en junio. El anuncio de las sanciones aceleró el inicio de la operación en Brasil.
Del desvío de 206 millones de reales al contrabando de ajo
La investigación también relaciona al grupo con un fraude electrónico contra el programa de lealtad KMV, del Grupo Ultra. Según la decisión judicial, los criminales explotaron fallas en el procesador de pagos y enviaron cerca de 18,000 pedidos fraccionados al Banco Votorantim. De estos, se ejecutaron 6.736, resultando en el desvío de más de 206 millones de reales.
Una parte importante del dinero fue a parar a la cuenta de Victory Trading, empresa de Shimada, que recibió 2.799 transferencias indebidas. El perjuicio para la institución fue de 35,1 millones de reales. Por este hecho, Shimada incluso estuvo en prisión preventiva en 2024 y salió meses después por medio de un habeas corpus.
Otro frente era más analógico: el comercio irregular de ajo argentino. Los mensajes analizados muestran una sociedad entre Shimada y Diego Lameiro Diz, proveedor del producto de Mendoza, Argentina.
Según Metrópoles, Lameiro está vinculado a 17 empresas fantasma, la mayoría en el comercio mayorista de alimentos. Las empresas fantasma solo existen en papel y sirven para aparentar legalidad en el dinero ilícito.
El negocio del ajo se dio días después de que la Receita Federal incautara 25 toneladas de ajo y cebollas importadas irregularmente en Foz do Iguaçu, según la decisión judicial.
Para mover dinero entre Brasil y Europa, Shimada supuestamente contaba con la ayuda de su tío, Amauri Henrique de Oliveira, y su prima Stella.
Ambos fotografiaban billetes de dos reales con el valor y la fecha escritos a mano para comprobar las entregas sin dejar rastro digital. Stella también se encargaba de los envíos a Lisboa y gestionaba las planillas financieras del grupo.
¿Qué pasa ahora con los investigados en Brasil?
La decisión también menciona un presunto pago de sobornos. En grabaciones de audio, el abogado Romany Cutolo Bonente supuestamente le dijo a Shimada sobre la necesidad de entregar 100,000 reales a una persona apodada “Fabio Caipira do Deic”.
Según la Policía Federal, el apodo se refiere a un exdirector del Departamento de Investigaciones Criminales del Estado de São Paulo, apartado del cargo después de ser señalado en una delación que implicaba a policías vinculados al PCC.
Las investigaciones continúan. Los involucrados pueden enfrentar cargos por asociación criminal, lavado de dinero y transferencia ilegal de fondos al extranjero, entre otros delitos. La transferencia ilegal de fondos se refiere a enviar dinero fuera del país sin declararlo a las autoridades.
La defensa de Shimada dijo que todavía no ha tenido acceso a las decisiones judiciales y que el empresario “niega vehementemente cualquier participación” con una organización criminal o con lavado de dinero. No fue posible contactar a las defensas de otros siete sospechosos y el espacio sigue abierto para futuras declaraciones.
Es importante señalar que el caso todavía está bajo investigación y nadie ha sido condenado en relación a estos asuntos.
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