La policía de Corea del Sur arrestó a tres sospechosos detrás de un falso esquema de staking de XRP que estafó a 71 inversores, con ganancias criminales que alcanzaron aproximadamente 19 millones de dólares.
Este caso muestra por qué la intensa cultura de trading minorista del país atrae estafas de criptomonedas cada vez más sofisticadas.
¿Cómo funcionaba el falso esquema de staking de XRP?
El staking consiste en bloquear criptomonedas para asegurar una blockchain a cambio de recompensas. La Agencia de Policía Metropolitana de Seúl anunció el jueves que su unidad cibernética desmanteló una operación que aprovechaba ese concepto.
Los oficiales los acusaron de fraude agravado y de violar la Ley de Recepción Similar. Dos fueron puestos bajo custodia. El esquema comenzó en octubre del año pasado. Los sospechosos lanzaron un sitio con la marca de FXRP Network, prometiendo rendimientos mensuales de 1.5% a 1.8% por hacer staking con XRP.
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Esas cifras eran mucho más altas que las que pagan los servicios reales de staking. Los investigadores creen que las cifras estaban dirigidas a inversores minoristas en busca de altos rendimientos. El fraude tuvo fuerza gracias a su momento oportuno. Flare Network es una blockchain real, y FXRP es un activo vinculado a XRP emitido por ella.
Los sospechosos usaron esos nombres justo cuando el token real se lanzaba. Su plataforma falsa imitaba un servicio legítimo, y luego desapareció en menos de un mes.
Las víctimas transfirieron aproximadamente 3.4 millones de XRP, por un valor de unos 8.6 millones de dólares. La policía después determinó que las ganancias totales llegaron a casi 19 millones de dólares.
¿Cómo la policía rastreó los XRP robados?
La promoción se difundió en varias plataformas. El grupo usó blogs de Naver, foros, Tistory, artículos, entradas de Wikipedia y canales de YouTube.
Según las autoridades, Wikipedia tenía una falsedad dañina. Las entradas aseguraban que el staking de FXRP solo podía hacerse a través de Binance, lo que dirigía a las víctimas hacia el proceso fraudulento. Los canales de YouTube se hacían pasar por figuras de la industria.
Cuentas que se hacían pasar por desarrolladores de Upbit y personas internas de Ripple usaron actores pagados para explicar los métodos de envío.
Esa ruta tenía un propósito. Las víctimas enviaban XRP a través de exchanges nacionales y plataformas extranjeras antes de que llegaran a las wallets de los sospechosos. Este desvío evitó la “Travel Rule” de Corea del Sur, que exige a los exchanges verificar los datos de remitente y destinatario en transferencias grandes.
La policía abrió la investigación en octubre pasado después de que exchanges extranjeros detectaran quejas. El rastreo en la blockchain siguió el dinero entre plataformas. La rapidez fue clave. En solo tres días, las autoridades congelaron unos 12.1 millones de dólares en el extranjero.
Existe una notificación roja de Interpol contra el principal sospechoso, que sigue fuera del país. Los investigadores también buscan a cómplices que promocionaron el sitio.
¿Por qué Corea del Sur atrae estos esquemas?
Corea del Sur ha sido por mucho tiempo un bastión global para XRP. A diferencia de los mercados occidentales donde domina Bitcoin, los traders minoristas coreanos impulsan constantemente a XRP a los primeros lugares en volumen.
El analista Xaif Crypto informa que el volumen de XRP es casi 4x mayor que el de Bitcoin en las principales plataformas coreanas. En Upbit, el volumen de transacciones recientemente llegó a unos 86 millones de dólares.
Esa cifra muestra cuán activo es el trading con este activo, y no cuántas personas realmente lo holdean. La participación intensa y la liquidez profunda crean las condiciones que aprovechan los estafadores.
El interés local sobrevivió a la inestabilidad global. The Kobeissi Letter reportó que las acciones coreanas cayeron 44% en 40 días, borrando casi 2 billones de dólares en valor de mercado.
Las autoridades recomiendan precaución, ya que esquemas similares están aumentando. Verifica de forma independiente cualquier promesa de staking, desconfía de rentabilidades mensuales garantizadas e informa de inmediato sobre plataformas sospechosas.
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